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　　本公◇司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准★确和完整，对公告的虚假〇记载、误导性◣陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司及董事会全体成①员保证公告内容的真实、准确和完☆整，对公告的㊣　虚假记载、误导性↑陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会的召集■和召开符合《中华人民共→和国公司法》、《上市公司股东大会〓规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　本次股东大会采取现场累积投票表决的方式召开，出席本次股东□　大会的股东或股东代理人11人，代表股份95,889,037股，占公⌒司有表决权股份总数的41.92% 。

　　会议采取累积投票制的方式选举曹永贵先生、曹永德先生、张平西△先生、陈占齐先生、何静波先生、许军先生为公司第三届董事会非独立董事；选举唐武军先【生、覃文庆先∩生、张洪民先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券●交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司∑　第三届董事会，任期自2014年5月30日起三年。具体表决结果如下：

　　表决结果：同意95,889,037股，占出＠席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股◥份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权▓股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股♀份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股⊙份总数的¤100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权▅股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占※出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占▓出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有√表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有◇表决权股份总数的100%；反对0股湖南芙蓉镇景区简介，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权▅股份总数的100%；反对0股自由行旅游攻略模板，弃权0股。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过①了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会♀议通过了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过∞了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。

　　表决结果：同意95,889,037股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，会议通过了该项议案。

　　（三）结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合Ψ《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大≡会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效∴；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告↑的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有【限公司第三届董事会第一次会议通知ζ于2014年5月22日以电话和专人送达的方式发出，于5月30日下午13：30，在公司二楼》会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　会议由曹永贵先生主持，公司全体♂监事、高级管理人员¤列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》湖南芙蓉镇景区简介、《中华≡人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有◎关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　选举曹永贵先生、曹永德先生、唐武军先生（独立董事）、张平西╳先生，陈占齐先生☆为公司第三届董事会战略委员会委员，曹永贵先生任主任委员，任期与本届董事会一╱致；

　　选举张洪民先生（独立董事）、唐武军先生（独立董事）和何静波先生为公司第三届董事会审计委员会委员〗，张洪民先生任主任委ω员，任期与★本届董事会一致；

　　选举覃文庆先生（独立董事）、曹永德先生和♂张洪民先生（独立董事）为公司第〗三届董事会薪酬与考核委员会委员，覃文庆先生任主任委员，任期与本届董事会一︾致；

　　选举唐武军先々生（独立董事）、曹永贵先生和覃文庆先生（独立董事）为公司第三届董事会提名委员会委员，唐武军先生任主任委员，任期与本届董事会一致。

　　以上公司董事会非独立董事和ω　独立董事简历详见2014年5月15日刊登在巨潮资讯网（）的相关『公告信息。

　　内容：聘任张平西先ζ　生、陈占齐先生、刘承锰先生、熊德强■先生、谢兆凤先生为公※司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　本决议形成后，公司董〓事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总◎计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事发表了同意意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于聘任公司ㄨ高级管理人员的独立意见》详见2014年5月31日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告信息。

　　1、曹永德，男，中国籍，无境外永久居留≡权，1961年生，大专学历。1983年11月至2000年1月先后任永兴县】律师事务所律师、主任；2000年1月至2002年7月任郴州市金贵有色金属加工厂经理；2002年8月至2004年10月任郴州市金贵有色金属有限公司经理；2004年10月至2008年4月任郴州金贵银业有限公司〓董事；2008年4月至←今任公司董事、总经理。

　　曹永德先生现持有公司股份5,432,849股，是公司控股↓股东、实卐际控制人、董事长曹永贵先生的兄长，不存在法◣律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券★交易所规章规定的禁止担任董事的←情形，没有受过◤中国证监会及其他有关部门的〒处罚和证券交易所惩戒。

　　2、张平西，男，中国籍，无境外永●久居留权，1963年生，大专学历，助理工程师。1983年至1987年、1990年至1993年任湘永煤矿五工区技→术员；1993年至1996年湘永煤矿基建大队地测主管；1996年至1998年任苏仙区白露塘镇金银冶炼厂营销主管；1998年至2002年任郴州市金贵●有色金属加工厂营销主管；2002年至2004年郴█州市金贵有色金属有限公司营销主管；2004年至2008年郴州市金贵银业有限公司董事、副总经理；2008年至今任公司董事、副总经理。

　　张平西先生现╲持有公司股份4,571,978股，是公司控股股东、实际控制◥人、董事长曹永贵先生的妹夫，不存」在法律⊙、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规▲章规定的禁止担◣任董事的情形，没有受过中国证监会及╳其他有关部√门的处罚和证券交易◆所惩戒。

　　3、陈占齐，男，中国籍，无境外永久居留ㄨ权，1972年生，本科学历，注册会计师。1991年7月至1993年3月于湖南新邵氮肥厂担任会计；1993年4月至1999年6月任湖南省第四工程公司财务科副科长；1999年7月至2003年12月任郴州市交通『路桥公司副总经理；2003年12月至2004年10月任郴州市金贵有色金属有限公司财务经理；2004年11月至2008年4月任郴州市金贵银业有限公司财务经理；2008年4月至今，任ξ　公司副总经理、财务总监；2010年12月至今任公司董事。

　　陈占齐先生现持有公□　司股份1,213,066股，与¤公司控股股东▃、实际〇控制人、持有公司5%以上股◥份的股东、公司其他ㄨ董事、监事、高级管理︽人员不存在任何关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证♀券交易所规章规定的禁止担任董事的△情形，没有受过中国证监会︻及其他有关部门的处罚和证券▼交易所惩戒。

　　4、何静波，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年生，专科学历。1995年至2001年就职于湖南金瓯律师事务所；2001年至2002年，任郴州市金贵有色金属加工厂办公室主任；2002年至2004年，任郴州市金贵有色金属有限公司办公室主任；2004年至2008年，任郴∮州市金贵银业有限公司监事；2008年4月至今，任公司董事会秘书；2014年5月，任公司董事、董事会秘书。

　　何静波先生现持有↘公司股份624,465股，与々公司控股股东、实际控▲制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人⊙员不存在任何关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定的∮禁止担任董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处▂罚和证券交易所惩戒。

　　5、刘承锰，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，工商管Ψ 理经济师。1996年7月至2005年3月担♀任中国人民解放军第七四二九工厂（现湖南郴州市南燕汽车厂）销售员、保卫纪检干部、法律顾问；2005年4月至2008年3月，历任郴州市金贵有色金◥属有限公司办公室副主任、主任、副总经理； 2008年4月至今任公司副总经理。

　　刘承锰先生现持有公司股份486,191股，与公司控股股▽东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定的禁止担任董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、熊德强，男，中国籍，无境外永久居留权自由行旅游攻略模板，1964年生，中员，中南大学冶炼本科毕业、学士学位、冶炼高级工程师∞。获得ISO审核员和国家职业高级鉴定师资格证、获省部级科技进步成果奖5项、职务专利发明3项、部级』管理成果1项。1982年7月至2008年2月先后担任株洲冶炼集团有限责任公司车间副主任、调度室主任、水处理厂副厂长、质检㊣处副处长、稀贵冶炼厂厂长、专家委员会专家、铅冶炼厂厂长＠ 、锌浸出厂厂长等职务；2008年3月至2009年3月任喜阳食品工业集团有限公司任常务副总经理。2009年3月－2009年10月任内蒙古兴安银铅冶炼有限公司∏总经理；2009年11月-2010年12月，任郴州金贵银业股份有限公司综】合回收厂厂长；2011年1月-2014年3月任郴州金贵银业股份有限公司副总经理；2014年4月至今任郴州金贵银◇业股份有限公司副总经理、综合回收厂厂长。

　　熊德强先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定的禁止担任董事的情形湖南芙蓉镇景区简介，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、谢兆凤，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士，高级工程师。1987年8月至1994年5月，任长沙矿冶研究∑院工程师；1994年6月至1995年12月，任柳州金美有色金〗属公司厂长；1996年1月至2003年7月，任柳州环东金属材料厂总工程师；2006年11月至2009年5月，任湖南三联金属材料有限公司总经理；2009年进∩入公司，2010年11月至今任公司副总经理、技术总监。

　　谢兆凤先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定的禁止担任董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司第三届监事会第1次会议通知于2014年5月22日以电话和专人送达的方式发出，于5月30日下午13：00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事々共3人。

　　会议由监事冯元发先生主持，公司董事会秘书何静波先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国⌒　证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　内容：经与会监事一致◥同意，选举冯元发先生为公司监事会主席，任期自2014年5月30日起三年。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下※简称本公司）近日接到控股股东曹永贵先生（持股数为76,875,338股，占本公司股份总数的33.60%）通知，收悉内容如下：

　　曹永贵先生将其持◥有本公司有限售条件的6,285,715股股权（占其所持公司股⌒份的8.18%，占本公司＠总股本的2.75%）质押给重庆进出口信用担保有限公司用↙于办理融资业务。

　　上述股权质押已在中国证券▂登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登︼记日为2014年5月28日，质押到期日为2015年1月6日。截至目前，曹永贵先生已质押其持有本公司有限售条件的75,185,715股股权（占其所持公司股份的97.80%，占本公司总股本的32.87%）。