快手社╱会潮图拉芳家化股份有限公司第四届监事会第六次会议决♀议公告

　　方发作的一样平常联系关系买『卖遵照公道、公」道的准绳●一样平常联系关系№买卖对公司的影响：公司与联系关系，体股东的长处契合公司及全，方构成依靠不会春联系关系，公司自力性不会影响。

　　状况※鉴证陈述》及券商出具▃的《广发证券股分有限公司关于拉芳家化股分有限公司2022年度召◤募资金寄存与利用状况的专项核对陈→述》《2022年度召∮募资金寄存与实践利用状∮况的专项陈述》、管帐师事≡件所出具《关于拉↓芳家化股分有限公司召募资金年度寄存与实践利用，买卖所网站（）详见上海证券。

　　买卖不会春联系关系方构成较大的依靠3、公司2023年度一样平常联系∑关系，出格是中小股东的长处没有损伤公司及股东，司的↑自力性不会影响公，运营才能发生影响不会对公司的连续。

　　告期报，店、连卡佛海内局部渠道瑞铂希开辟65家妍丽门，质的护肤购物体♂验为高端主顾显现优，道会员买通并完成多渠，体系一办理完成会▆员体，到达10万+会员范围已，户私有化完ξ成用，牌用「户资产有用沉淀品，户供给本性化效劳为▆更多VIP客。

　　等理财富物事项不卐存在变相改动召募资金用处的举动本次利用闲置召募资金投资构造性存款、大额存单，金项目标一般施行且不影响召募资，停业务的一般展开亦不会影〖响公司主，金的资金利用服从和收益有益于进步公司召募〓资，司团体功绩程度进一步提拔公，更多的投资报答为公司股东谋取。

　　使该项投资决议计划权并签订相干条约文件在额度范畴内公司董事会受权董事长〗行，构造施行和管来由财政部卖力。额存单等理财富》物不得质押公司购置的『构造性存款、大，非召募资金大概用作其他用处产物公用结算账户不ω得寄存。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡，托书中未作详细唆使的关㊣　于拜托人在本受权ω委，己的』志愿停止表决受托人有权按自。

　　额上限◆为群众币472万元本次一样平常联系关系买卖估计金，期经审计净资产5%未到达公司近来一，自律羁系指引〗第5号—买卖与联系关系买卖》和《公司章程》等相干划ξ　定按照《上海证券买卖所∑　股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市〗公司，股东大会审议↙无需提交公司。

　　部用于永世补没收司活动资金是基于∏募投项目标实践状况及公司久远△开◢展思索监事会以为☉：公司本次拟停止“营销收集建立项目”并将其结余召募资金全，资金的利用服从有益于进步召募，的计谋计划契合公司，东长处的情↓况不存在损伤股，《上市公司羁〒系指引第2号——上市ζ　公司召募资金办理和利↙用的羁系请求》等法例的请求决议计划和审批法式契合《上海证券买卖所上市公司自⊙律羁系指引第1号——标准运作》和，金办理轨〗制》的划定契合公司《召募资。此因，止上述募投项ω　目监事会赞成终，永世弥补活动资金并将结余召募资金。

　　据『主要性准绳1公司该当╲根，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重⌒影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　期内陈述，方工艺优化公司施行配，质提效完成保，程停止综合工■程才能革新晋级对各车间的消费△装备、工艺流，率、品格和情况◇有用提拔消费效，善供给链系统不竭优化完；提案改进轨制供给链实施，质和服从的成绩点有用处理影响品，精益消费办理进一步细化，造力和客观能■动性充实阐扬员工创，司的配合开展完成员工与公。

　　方签订的相干ξ和谈1、按照买卖々双，州）文明传布有限公司贩卖产物公司及子◆公司向碰见善业（广，限公司、深圳鹏程病院贩卖产物子公司向宿迁市百宝信息科技有。

　　份有限公司系∞新三板挂牌公司股权构造：上◆海剧星传媒股，023年2月27日起停牌)故没法列示其持▽股状况(2。

　　股东亲身列席集会的Ψ 2、小我私家股东：小我私家，明身份的有用证件、股票账户卡应持有自己身份证或其他可以表；列席集会的◎拜托代办署理人，件、股东受权拜托书（详见附件1）代办︼署理人还应持有代办署理人有用身份证。

　　法式符正当律、法例和《公司章程》的有关划◎定监事会以为：公司本次续聘管帐师◤事件所的审议，部分股东长处的情况不存在损伤公司及，司审计营业的持续性且续聘有益于包管公。合股）为公司2023年度财政审计机构赞成♂续聘华兴管帐师事件所（特别一般。

　　投资资金宁静的条件下监事会ㄨ以为：在保证，额度不超卐越32公司■利用最高,额存单等宁静性≡高、活动性好、低☉风险的理财富物000万元的闲置召募资【金购置构造性存款、大，资金项目标建≡立备行不会影响公司召募，集资★金利用服从有助于进步募，体股东的长处契合公司和全，关法令、法例的划定相干审批法式▓契合相。此因，高额度不超越32赞︾成公司利用最,宁静性高、活动性好、风险品级低的构造性存款、大额存单等理》财富物000万元◆的闲置召募资金购置贸易银行、证¤券公司等金融机构刊行的。

　　对上述闲置召募资金利用状况停止监视与查↓抄（2）公司自力董事、监事会及★保荐机构有权，况可发起召开董事会如发明违规操纵情，止◣该投资审议停。

　　票上市划定规矩》的∩有关划定按照《上海证券买卖所股，见善业（广州）文明传布有限公司、深圳鹏程病院、汕头→市昊骅投资有限公司均系公司联系关系法人广东金洁安康财产有限公司、上海剧星传『媒股分有限公司、宿迁市百宝ㄨ信息科技有限公司、遇。

　　上海◥证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证「券买卖所网站（）《关于2023年度估计一样平常联系」关系买卖的通告》详见《中〗国证券报》、《。

　　总股本225公司拟以当前※,042,股为基数580，金盈余1.30元（含税）向部分股『东每10股派发明，股◥利群众币29合计派∞发明金,762,0元（含税）595.4，局部结转下年度其他未分派利润。股和本钱公积金转增股本2022年度不断止送红。

　　3年5月29日召开的贵公司∴々2022年年度股东大会兹拜托师长教师（密斯）代表本单▅元（或自己）列席202，使表决权并代为行。

　　存在任何虚←伪纪录、误导性陈说或严重漏掉本公司及监事会部分成员包管通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内■容的实在性、精确性。

　　年12月31日停止到2022，专利136项公司现有受权№，专利71项此中：创造，利64项表面专，专利1项适用▓新型；商标统共897项公司及子公司的，标832项此中海内商，标65项国际商。期内陈述，专利5项新增受权，明专利1项此中：发，利3项表面专，专利1项适用新型；标72项新增商，商标71项此中海内。

　　上海证券报▂》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券╳买卖所网站（）《关于公司2022年度利润分派计划的通告》详见《中国证券♀报》、《。

　　考核经，择要的议案》的法式符正█当律、行政法例和中国证监会↘的划定监事会以为：董事╱会审议《关于公司2022年年度陈卐述及，整地反应了公司的实践█状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚☉伪纪录、。

　　东账户的股东持有多个股，户反复停止表决的经由过程多个∑股东账，通股和不异种类优先】股的表决议见其局部股东账户下的不√异种别普，票的第一次投票成果为准别离以各类别和∞种类股。

　　存在任何虚伪纪∏录、误导性陈说大概严々重漏掉本公司▅董事会︾及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容↘的实在性、精确性。

　　金股利总额群众币「29公司本次拟分∩派的现,762,0元（含税）595.4，司股东净利润的比例为49.43%占2022年度完成的归属于上市公。

　　的处△置方法：收集投票时期4、收集投票体系∑　非常状况，突发严重变▼乱的影响如收集投票体系遇，历程依照当日告诉则本∩次股东大会的。

　　衡宇租赁市场行情Ψ、价钱3、按照买卖主体地点地，场公道价钱为根据以划一前提下的市，赁相干条约单方签署租，投资有限公司ㄨ向公司及子公司供给租赁营业广东金洁安康财产有限公司、汕头市昊骅。司及子公司在租赁利用过程当中的水电费此中广≡东金洁安康财产有限公司垫付公。

　　&性命力”的高端精油照顾护士品牌（3）美多丝品牌：寻求“美，专业美护发处理计划旨←在为消耗者供给，术的完善与极致一直＠ 寻求秀发艺，来的自大和斑斓叫醒女性与生俱。

　　召募资金停止投资理财公司本次利用部门闲置，性存款、大额存单等理财富物不得购置联系关系方★刊行的构造。

　　项目投资、筹谋、效劳运营范畴：养老财产；利性医疗机构＠ 陪护效劳、营；、商品信息征询企业办理征询；效劳集会；示筹谋展览展；的投资对▲实业；办理物业；掮客效劳房地产；理效☆劳餐饮管；产租←赁自有房；运营货运；理效劳仓储代∏；息征询△商务信；、日用∞百货贩卖：软件；贩卖食物；作品的设想、研策动漫软件〖、动画；、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳电子计较机软件设想、手艺开辟；统的手艺开辟●电子商务系；设想网页；和存储效劳数据处置；征询效▼劳信息手艺；集效果劳信息体系；源效劳人力资Ψ；销筹谋企业营；筹谋效劳市场营销；营业告白；筹谋影视；筹谋品牌；举动筹谋文明传布；礼物、针纺织用品、创意礼♀物的消费及批发（不设店肆商╲务礼物、工艺礼物、告白▽促销礼物、节庆礼物、办公，以上项目不触及外商投资准入出格办理步伐）触及专项划定办理的须经答应前方准运营）（。核准的项目【（依法须经，方可展】开运营举动）经相干部分核准后〖。

　　董事会审议前曾经自力董事停】止事前承认本次◆关于一样平常联系关系买卖估计事项∩在提交，常联系关系买卖估计议案时公司董事会在审议日，躲避表决联系关系董事，法例和《公司章程》等相干划定其表决法式及历程符→正当律、，及广阔股东长处不会损伤公司。

　　对实业的投资运营范︽畴：；办理物业。证件方可运营]（依法须经核准的项目№[运营范畴中凡涉专项划定持有用专批，方可展开运营举动△）经相干部分核准后。

　　公司注销〒在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下◥表︻）(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代。必是公司股东该代办署理ζ　人不。

　　抖音、天猫、小红书等线上平台的推行“T8”品牌经由过程加大在微信公家︻号、，私域运营增长用户，活老用户充实激，的互动♀和粘性加强与用户，品牌的好感度进步消耗者对，8”搜刮量连续进步从而ω　动员“幻享T，量的增加带来¤销。

　　播送电视节目建造∏运营运营范畴：答应项目：；运营食物；联网贩卖□　食物互】；品贩卖保健╳食；方乳粉贩卖婴幼儿配；运营酒类；联网贩卖出☆书物互。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分☆核准后，答应证件为准）普通项目：告白建造详细运营项目以相干部】分核准文件或；电视台、报注销版¤单元）告白公布（非播送电台、；计、代办署理告白设；术交换举动构造文◥明艺；术掮客代办署理其他文明艺；象筹谋企业∮形；展览』效劳集会及；销筹谋市场∮营△；答应类信息征询效■劳）信息征询ξ效劳（不含；计建造图√文设；、手艺交换、手艺让渡、手艺推行手艺效劳、手艺开辟、手艺征询；品贩卖电○子产；品批发文具√用；及东西批发体育用品；售需ζ求答应的商品）互联∮网贩卖（除销；易代办署理海内贸；货贩卖日用百；品贩卖农◎副产；饰批发打♀扮服；批发鞋帽；品贩◣卖母婴用；游艺用品贩★卖玩具、动漫及；时仪器贩卖钟♀表与计；含隐形眼镜）眼镜贩卖（不；贩卖家具；器贩卖家用电；及帮助装备批发计『较机软硬件；及用品※批发宠物食物；品贩卖金ㄨ银制；饰批发珠宝首；品批发ω化装；用品贩卖小我私家卫◢生；产物批发食用农；装备贩卖挪动通讯；疗东西贩卖第一类医；日用杂品批发厨具卫具及；理效劳票☆务代；化学品等需答应审批的项目）一般货色仓储效∮劳（不含伤害；运输代办署理海内货色。核准的】项目外（除依◥法须经，主展↓开运营举动）凭停业执照√依法自。

　　期内陈述，产物“多肽精髓”和“鎏金面膜”代办署★理入口品牌“瑞铂希”上市新，牌团体客单价进一步提拔品，贩卖占ω　比构造并优化产物，涂抹面膜及精髓品类连续深耕除眼霜外的，供不变而有力的支↘持为品牌稳步增加提。层拓展的逻辑【环绕中心圈，心智的博主停止协∩作品牌与具有贵妇圈层，、小R妈、子安等中心资本开辟了王红权星、柏令郎，告竣持久、深度协ω作并与多位头部博主，标人群中的出名度提拔了产物在目，衰院线品牌的形象深化了外洋高端抗。告期报，售同比增加503%瑞铂希抖音渠道销，了必然的打破▲渠道贩卖获得。

　　存在任何虚伪纪录々、误导性陈说大概严◥重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实】在性、精确性。

　　本公司股东可于2023年5月25日至5月26日（9:00-16:00）事情※工夫内打点凡2023年5月24日买卖■完毕后被中国证券注销结算有限义务公司上海∞分公司注销在册的。

　　要详见上海证券买卖所※网站（）公司2022年年度陈述及摘。》、《中〇国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》同时公司2022年年度◤陈述择要登载于《证券时报。

　　利用状况的专项陈述》的体例契合相干法♀令、法例的划定监事会以为：公司《2022年度召募资金寄存与实践，金的寄存与利用状况线年度公司召募资，上海证券买卖所关于上市公司召募资金寄存和利用的相干划定2022年度公司召募资金Ψ 的寄存与利用契合中◥国证监会、，放和利用违规的情况不存在召募资金存，金投向和损伤股东长处的状况不存在改动或变相改动召募资。

　　来自年度陈述全文1今年度陈述择▆要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）《关于利用闲置召募资金投资理财富物的通告》详见《中国证券█报》、《。

　　投资资金宁静的条件下监事会以为：在保证，额度不超越32公司利用最高,额存单等宁静性高、活动性好、低风险的理财富物000万元的闲置召募资金购置构造性存款、大，资金项目标建立备行不会影响公司召募，集资金利用服从有助于进步募，体股东的长处契合公司和全，关法令、法例的划定相干审批法式契合相。此因，高额度不超越32赞成公司利用最♀,宁静性高、活动性好、风险品级低的构造性存款、大额存单等理财富物000万元的闲置召募资金购置贸易银行、证券公司等金融机构刊行的。

　　告期报，妆特字”防脱天分的洗发▓露“拉芳”新推出↓具有“国，护到成◥效洗护的晋级驱动产物从根底洗，品成效的激烈诉求满意消耗者对产。氛冲凉系列新品同时重点计划香，个层面停止打破与立异】在包装、香型、配方三，洗澡露备受年青人的喜爱特别是花瓣洗澡露和磨ㄨ砂，洗澡的本性化需求体验深△度符合当下消耗者对，自我打破与改」革从而完成品牌的。

　　跟踪理财富物投向、项目停顿状况（1）公司财政部分将实时阐发和，断有倒霉身分如发明ㄨ或判，取响应步伐将实时采，投资风险↑严厉掌握。

　　告期报，“雨洁”和“美多丝”品类公司不竭丰硕“拉芳”、，包装优化，牌形象同一品，消耗者的精美需求促使产物更贴合。直播和达人协作等渠道同时主动开辟短视频、，多明星达人直播间保举特别是拉芳新品在众，入新〓的流量为品牌注，牌暴光渠道有用拓≡宽品。

　　议审议经由过程了《关于公司2023年度估计一样平常联系关系买卖的议案》（赞成4票、阻挡0票、弃权0票、躲避3票）拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2023年4月28日召开的第四》届董事会第六次会，师长教师及郑清ω　英密斯躲避表决联系关系董事吴桂谦师长教师、张晨，董事分歧赞成其他非联系关系。

　　要㊣　性和连续性1、买卖的必。常运营举动中常常发作的公司与联系关系方的买卖为∏日，展计谋和消费运营的需求与联系关系方的协□　作是公司发，源为公司的消费⊙运营效劳充实操纵联系⌒关系方具有的资，本钱和采购本钱低落公司♂的运营，公道收益⊙同时获得，停业务连续、不变停▆止有益于上市公司一样平常经，功绩的不变增加有益于公司运营。

　　所股东大会收集投票体系ζ　利用表决权的(一)本公司股东经由过程上海证券买卖，定买卖的证券∮公司买卖终端）停止投票既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指，平台（网址：停止投票也能够登岸互联网投票。票平台停止投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐明详细操纵请见互联。

　　董事会第六次集〓会落第四届监事会第六次集会审议经由过程上【述议案曾经公司2023年4月28日召开的第▽四届，》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）刊发的相干通告详情请查阅公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报。

　　彩妆类产◎物的研发、消费＠和贩卖公司次要处置洗护类、护肤类、。拉芳”、“雨洁”、“美多丝”等今朝具有自立洗护品牌次要有“，护肤品牌“瑞铂希”独ω家代办署理外洋优良，品牌T8新国货，品牌VNK整合彩妆。

　　上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）《关于续聘2023年度财政审计机构的通告》详见《中国证券报》、《。

　　发作的各项联系关系买卖公司与各联∑　系关系方之间，平公道的准绳下停止均在对等志愿、公，为：以市场化为准绳联系关系买卖的订价办法，易价钱肯定交；没有明白的市场价钱时若买卖的产物或劳务，上公道的利润协约定价由买卖单方按照本钱◇加。公平、等价、有偿等市场准︻绳联系关系买卖的订价遵照◢公允、，其他股东的长处不损伤公司及。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　市风险警示或停止上①市情况的2公司年度陈述表露后存在退，示或停止上市情∑况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　升及办理、营销¤方法多元化公司在产物研发、品牌提，等方＠ 面连续发力营销渠道拓展，的高质量产物与效劳需求★以满意消耗者＠日趋增加，的市＠ 场占据率不竭提拔公司。

　　微生态研讨项目进一步分析头皮微生物的感化干系公司与中□　国科学院微生物研讨所结合展开的头皮，护发产物开辟︽供给根底性支持可为基于头皮微生态手艺的洗，MCGenomics》上╳相干研讨功效已揭晓在《B。东省尝试室董正亚博士团队公司引退化学与精密化工广，千克级消费配备”研讨标的目的告竣协作就“基于超声微反响器的纳米乳液，声道理操纵超，斤↑级的制备装备开辟纳米乳液公，的高效递送〖提拔活性物。

　　公司2023年度ξ估计一样平常联系关系买卖契合公司一般运营举动需求公司自力董事对本次一样平常联系关系买卖估计事项揭晓自力定■见以下：；平公道、协商分歧的准绳买卖遵照单方志愿、公，格々公道买卖价，合市场划定规矩买卖♀方法符，股东及中小股东长处的举动不存在损伤公司◆和非联系关系。买卖事项的审议、表决法式公司董事会在审议本次联系关系，和《公司章程》的划定契合相干法令、法例。此因，意♀本议案我们同。

　　茶树精油双去屑因子并增加多重护肤精髓“雨洁”推出的樱花小粉①瓶主打OCT+，方停止晋级对产物配，级洗护体验打造护肤，去屑品牌年青化连续完成公司；、水光护发素等单品同步推出除螨洗澡露，同除螨洗澡去屑洗护协，者的冲凉※需求满意了消耗。天猫、京东等渠道获得普遍好评陈述期▂“雨洁”去♂屑系列产物在。

　　的法定代表人列席集会的1、法人股东：法人股东，份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实应持有停业执照、法人股东股票◥账户卡、自己身；列席集会的①拜托代办署理人，股东单元的法定代表人依法出具的书面受∴权拜托书（详见附件1）代办署理人应持有停业执照、法↑人股东股票账户卡、自己身份证、法人。

　　大额存单等宁静性高、活动性好、低风险的理财富物公司本≡次利用闲置召募资金♀用于购置构造性存款、，合相干法令、法例的划定实行的相干↘审批法式符，好、低风险的理财富物有助于进步公司资金利用服从¤同时利用闲置召募资金用于购置宁静性高、活动性，资收益增长投▅，项目标施行方案相抵牾没有与召募资金投资，资项目标一般停止不影★响召募资金投，途和损伤公司股东长处的情况也不存在变相改动召募资金用。上综，不超越群众▃币32我们赞成公司利用,集资金购置理财富物000万元闲置募。

　　期内陈述，费者需求为中间公司☆对峙以消，、沐⊙爆品打造聚焦洗、护，沉淀和产物系统的打造努々力于鞭策品牌资产『的，类合作力提拔品，司市场占〇据率不竭提拔公。

　　002）所列运营范畴运营（答应证有用≡期至2016年1月17日）运营范畴：普通运〇营项目是:按医疗机构执业答应证（70857A1,项目是:答应运营。

　　动卐性好及风险品级低的构造性存款、大额存单等理财富物公司利用闲置召募资金购置的理财种类为宁静性高、流，最长不超越12个月单项产物投资限期，、证券公司等金融机构刊行机构为贸易银行。

　　存续且消费∴运营一般以上各联系关系方均依法，财政情况优良经济效益和，履约才能有较强的，买卖举动带来风险不会给买卖单方的，运营不受影响本公司的自力。

　　考核经，度陈述的①议案》的法式符正◥当律、行政法例和中国证监会的划定监事会以为：董事会体例及审议《关于公司2023年第一季，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　开第四届董事会第六次集会●实行的审议法式：公司召，集资金投资理财富∑　物的议案》审议经由过程了《关于利用闲☆置募。

　　《关于批准拉芳家化股分有限公司初次公然辟行股票的批复》的批准按照▂中国证券监视办理委员会“证监答应[2017]235号”文，行群众币一般股【（A股）43拉芳家化向〇社会公家公然辟,006,.00股000，1.00元每▃股面值，18.39元每股刊行价钱，为群众币801召募资金总额█,048,.00元000，销费38扣除承,462,元及保荐用度3050.80,801,00元后000.，金额为群→众币760实践召募资金到账,773,.20元949。）考证∑并出具“广会验字[2017]G号”《验资陈述》该召募资金业经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互⌒联网投票平台的投票工夫为股东。

　　中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）《关于利用结余召募资金永世弥补活动资金的通告▲》详见《证券时报》、《。

　　手艺让渡、手艺征询、手艺效劳运营范畴：计较机软件开辟№、;作、代办署理、公布告白设想▲、制;限制企业运营或制止收支口的商品和手艺▼除外）自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业（国度;伤害品除外）货色仓储（;建造视频;术交换举动构造文明艺№;务、集会效劳展览展现服;文设想、建造动画设想※、图;鲜水产物、蔬果、农副产物、化装品、电子产物、保健品、二类医疗东西贩卖打扮、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食物（按答应证审定范畴运营）、生;发、批发图书批;品推行效劳儿童教诲产;询及手艺效劳计较机信息咨;息征※询教诲信;务（仅限运︼营类电子商务）在线数据处置与买卖处置业←;检效劳代庖体;息征询留学信;具组装、贩卖及手艺征询科教器具、讲授尝试用↓。营业旅游;疗东西运营第三类医;疗东西批发第一类医;罩批〖发医用口;及用品批发宠物食※物;非医用）贩卖⌒日用口罩（;剂贩卖消毒;利用医疗用品贩卖卫生用品和一次性;务代办署理游客◥票;理效劳票●务代;游兜揽、征询效劳游览社效劳网点旅▲;征询财政;效劳税务;状师事件所营业）法令征询（不包罗;租赁住房;含职业中介举动）人力资本←效劳（不;运输代办署理海内货色;付卡代办︾署理贩卖单用处贸易预;具批发卫生洁;备批发通讯●设;装备批发电子办公;办理物业;珍藏品批发工艺品及;批发乐器;饰批发珠宝首;品批发户外用;及东西批发体育用品;零配件批发自行车及;油批发光★滑;装备批发家用视听;品批发五金产√;批发灯具;行车贩卖电动自;批发眼镜;批发钟表;批发箱包;用品批发小我私家卫生;具批发厨♀具卫;千里镜批发拍照东西及;电批发日』用家;及帮助装备批发计较机软硬件;须经核准的项目贩卖代办署理（依法,方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　草药与化装品的分离为增强民族特征中，洗护发产物开辟强成效，何新传授科技人材团队公司引进广东药科大学，化工交融〗立异科研团队”结合建立“中药和精密，药用动物的根底和使用研讨展开以人参为代表的中国，首的《中草药》上揭晓论文1篇相干研讨功效在中医药期刊之。学结合建立立异团队公司与北方¤医科大，研”立异之路◢开启“产学医，范畴展开全方位协作〒在化装品根底科研，型化装品供给成效，感化机理并注释，手艺研发助力中心。

　　年4月28日以现场方法在汕★头市龙湖区万吉产业区龙江路13号公司集会室召开拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次集会ぷ于2023。3年4月18日投递集会告诉于202。到监事3人本次集会★应，事3人实到监，席林如斌师长教师掌管集会由监事会主。国公司法》和《公司章程》的有关划定集会的调集、召开契合《中华︼群众共和，经由过程ω　了以下事项本次集会审议并：

　　日用化学产操行业公司所处的行业为，公司行︼业分类指引》按照证监会《上市，品制作业”（C4370）公司↓归属于“日用化学产。

　　络投票体系到场股东◤大会收集投票的持有多个股东账户的股东经由过程本所网，一股东账户参与能☆够经由过程其任。票后投，同种类优先股均已别离投出同必然见的表决票视为其局部股东账户下的不异种别一般股和相。

　　加工、运输、储藏及其他相干效劳运营范畴：农产物的消费、贩卖、;不含诊疗效劳）安康征☉询效劳（;答应类信息征询效劳）信息征询效劳（不含;理效劳票务代;可审批的教诲培训举动）教诲∮征询效劳（不含涉许;售需求答应的商◆品）互联网贩卖（除销;饰批〓发打扮服;饰批发打扮服;品批发文√具用;品批发文具用;展览效劳集会及;销筹谋市场营;象筹谋企业形;举动及筹谋体验式拓展;划效劳征询◎策;与公关效劳项目筹谋;理征询企业管;建造告白;电视台、报注销版单元）告白公布（非播送电台、;贩卖箱包;品批发化装;品批发化装;疗东西贩卖第二类医;及用品批发宠物食物;货贩卖日用百;术交换举动构造文明艺;成品贩卖日用木;品贩卖软木制;器贩卖木制≡容;售（象牙及其成品除◥外）工艺美术品◤及珍藏品零;发（象牙及其成品除外）工艺美术品及ζ　珍藏品批;务代办署理游客票;及质料贩卖针纺织品;品贩卖针纺◢织;卉贩卖礼物】花;利用医疗用品贩卖卫生用品和一次性;用品贩卖小我私家卫生;器贩卖家用电;游艺用品贩卖玩具、动漫及;贩卖玩具;及东西批发体育用品;及东西批发体育用品;效劳礼节;频建造效劳摄像及视;产物收买低级↘农;产物批发食用农;产物批发食用农;创作文艺;品贩卖保健食;售预包装食物）食物运营（销;售散装食物）食物运营（销;贩卖预包装食物）食物互联网贩▓卖（;联网贩卖食物互;配方食Ψ物贩卖特别医学用处;运营食物。

　　考核经，联买卖基于一般消费运营需求且订价公道公司监事会以为：公司与联系关系方的一样╱平常关，和股东长处的情」况不存在损伤公司。估计的审议法式正当本次一样◥平常联系关系买卖，、法例的划定契合相干╱法令。

　　告期报，色可连续开展■公司对峙绿，耗、减污、增效”事情并连续促进“节能、降，工艺和尺度不竭晋级，厂、绿色日化财产链打造干净消费绿色工，念融入到一样平常消费运营中实在将绿色环保的开展▲理。本身开展的同时公◤司在专注企业，到场公益还热情，会义务践行社，兴村落举动主动到场振，弱势群体体贴社会，建立项目捐资向处所门路，慰劳品→等方法帮扶艰难家庭接纳送医上门、慰劳金、，贡献的新时期企业形象建立↘勇于担任、忘我。

　　告期报，加快演化、消耗低迷等身分影响因为物Ψ 流受限、线上营业形式，代价共建”项目公司』经由过程“结合，、产物晋级、渠道深耕与经销商在市场建立，范畴停止愈加深化的协作促销立异和购物者▂研讨等，级、物流受限等艰难〒和应战有用应抵消耗升级、合作升。为：一方ㄨ面次要表示，化调解线下贩卖渠道公司经由过程进一步优，分离”计谋施行“点面，运作2+N建立在“点”上有用，立中心合作劣势在大中超渠▓道建；面”分离上在“点和，比产物”促销和推行公司聚焦“极致性价，的中心合作劣势成立大中小网点，小店分销程度→拓展了大中，级渠道█客户规划完美和加深了县，销商搀扶力度增强优良经，经销商运营才能提拔了传统渠道，定了优良的客户根→底为渠道后续开展奠。方面≡另外一，品牌的劣势延展和丰硕品类构造公司依托拉↑芳、雨洁、美多丝，力的产物组合逐渐构成有，通大打造和多店联动等情势多样的推行情势经由过程线上定货会、线下小范围相同会、流，道根底夯实渠，推行奠基了坚固的施行根底为畅通渠道后续产物立异和。

　　职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性2本公司董事会、监事会及董】事、监事、初级办理，导性陈说或严重漏掉不存在「虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股∏分的股东总数及前10名股东情4.1陈述△期末及年报表露前一个月末的一般股股〒东总数、表决权规复况

　　是基于募投项目标实践状况及公司久远开展思索监事会以为：公司本次变动召募资金投资项目，资金的利用服从有益于进步召募，的计谋计划契合公司，东长处的情况不存在损伤股，上市公司羁系指引第2号——上市公ㄨ司召募资金办理和利用的羁系请求》等法例的请求决议计划和审批法式契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指∑　引第1号-标准运作》和《，金办理轨制》的划定契合公司《召募资。此因，募投项目作出的变动监事会赞成本次对。

　　准、12个成效集体尺度公司到『场订定3个国度标。中其，标”、2022年商会合体尺度“抢先者”声誉《发用产物强韧←成效评价办法》获评“A级团；梳理性成效测试办法（T/GDCDC022-2022）》初次▽在行业公布以中国人发质研讨为根底的集体尺度《头发；肤微生态宁静和成效评价》集体＠ 尺度与上海复旦大学等单元配合订定《皮。行业◆成效尺度的体例经由过程主动到场国度◎级，了行业的话语权公司进一步把握，司的手艺立异开展▅有力地鞭策了公。

　　核对经，动性好、风险品级低的构造性存款、大额存单等理财富物事项保荐机构以为：本次公↙司利用闲置召募资金购置宁静︻性高、流，会第六次集会审议经由过程←曾经公司第四届董事，揭晓明白赞成的定见自力董事、监事会均，和利用的羁系请求（2022年订正）》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定请求契合《上海证券买卖所股票上◇市划定规矩（2023年2月订正）》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理。集资金投资理财富物的事项无贰言保荐机构对公司利用部门闲置募。

　　证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）《关于变动部门召募资金投资项目标通告》详见《证券时报》、《中国。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持不ω　异种别一般股和不异种类优先股的数目总和可▓利用的表决权数目是其名下局ζ部股东账户所。

　　期内陈述，晓口红”重点凸起了“绿色叠涂”和“交换芯”的观点公司新锐彩妆品牌“VNK”新研发的唇部∑产物“春，、不克不及改换口红芯等设定突破传统口红的不克不及叠涂，环保◆和可连续开展的产物而是将口红作为新∑奇、。、救济荧光色口红【等内容的短视频建造和推行同时经由过程百位KOC素人停止“绿色叠涂”，效较着推行成，增效的目标到达了降本。克与珍珠系列眼影与唇釉”提拔◆产物包材质感和设想表面“VNK”品牌新研发的赛博朋克妆●容气势派头系列产物“朋，红书、抖音协作博主和目的用户的推许和分歧好评特别是初级清凉配色获得喜好朋克气势派头玩妆的小，对品牌的认知进步了用户。

　　资金利用服□从为进一步进步，置召募资金公道操纵闲，项目◇一般停止和主停业务开展在不影响公司召募资金投资，金宁静的条件▲下并包管召募资，风险品级低的构造性存款、大额存单等理财富物利用闲置召募资金购置宁静性高∴、活动性好、，金的保值增▲值完成公司资，股东的长々处保护公司。

　　90～95后新兴消耗人群的兴起跟着消耗人群笼ω　盖率的进步特别是，播和网红经济鞭策下在交际电商裂变式传，的设想理念来逢迎消耗者愈发较着的本性化和差同化需求日◣化行业品牌商需求经由¤过程多元化的产物组合和安康时髦，体的笼盖才能以提拔品牌整；更多的精神集合在日化的◣品牌运营及市场开辟同时＠ 线上贩卖的疾速开展促使日化品牌商将。计ㄨ局数据显现按照国度统，、物流受限、线下渠道承压2022年我国消耗︽低迷，和羁系收紧的大情况下线上营业形式加快演化，整体增速放缓使得日化行业。费品批发总额4392022年社会消,3亿元73，降0.2%比上年下，中其，费品批发额3化装品类的消,上单元消耗品︾批发额）936亿元（限额以，4.5%同比降落。22年20，售额137天∮下网上零,3亿元85，长4.0%比上年增。中其，批发额119什物商品网上,2亿元64，.2%增加6，额的比重』为27.2%占社会消耗品批发总；网上批发额↓中在什物商品，长5.7%用√类商品增。

　　性+多锌协同净屑手艺”自立研发并转√化的“双活，木香去屑洗发↓水使用于雨洁丛林，2022年♀广东省名优高新手艺产物”并被广东省高新手艺企业协会评为“。

　　主研发平台公司具有自，庇护与功效转化重视常识产权，行业尺度制定并主动到场，作展开状况以下功效∩及相干工：

　　报股♀东为回，分享公司运营功效与部分股东配合，益和公司开展身分综合思索股东利，（特别一般合股）审计并经华兴管帐师事件所，年12月31日停止2022，可供股东分派的利润为758公司（母公司报表◥口径）期末,341,.88元695，公司章程》的有关划定按照《公司法》和《，配计划以下本次∩利润分：

　　年来近，业施行消费答应办理轨制国度对日化々产物消费企，法例和办理法子订正出台了多项，行业门坎进步了，不竭增强并▃日益标准日化行业的羁系力度，不々标准的中小型企业被逐步裁减使得部门消费才¤能弱≡、质量掌握，集合度的提拔有益于行业，康生长缔造优良的情况为︾行业中优良企业的健。

　　函或邮件方法停止注销3、股东可∞用传真、信，26日下战书16：00前投递须在注销工夫◥2023年5月，1）、（2）所列的证实质料复印件传真、信函或邮件注销需附上上述（，需照顾原∞件列席集会时。工↘夫内公司收到为准传真、信函以注销，线、融资融券投资者列席集ぷ会的并请在传真或信函上说明联络电，证券账户证▅实及其向投资者出具的受权拜托书应持有融资融券相干证券公司的停业执照、；为小我私家的投资者，可以表白其身份的有用证件还应持有自己身份证或其他，为单元的投资者，位法定代表▆人出具的受权拜托书（详见附件1）还应持有本单元停╳业执照、参会职员身份证、单。

　　营业相干账户∏和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业☉、商定购回，管指引第1号—标准运作》等有关划定施行▼应根据《上海证券买卖所上市公司自律监。

　　利々润分派计划统筹了股东公道报答监事会以为：公司2022年度，和可连续开展的需求和〇公司的实践情况，章程》关于利润分派等相干划定契合有关法令、法例及《公司，部分股东长处的情况不存在损伤公司及。利润分派计划我们赞成本次。

　　化电商渠道开展道路公司主动拓展和优，平∞台建立鞭策社区，商平台特征经由过程新型电∮，应链劣势操纵供，媒体渠道深挖新，B站等平台不竭优化和种草内容在抖音、腾讯视频号、快手和，碑传布指导口，户圈层∩打破用，牌影响力扩展品。告期报，品会、小①红书和美团等多个支流线上贩卖渠道已笼盖天猫、京东、抖音、快手、拼多多、唯，目的用户精◇准触达，力进一步提拔全渠道运营能。

　　关法令、法例请求实时表露公司投资理财的详细状况公司将根据《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相。

　　）于2023年4月28日召开的第№四届董事会第六次集会拉芳家化股分有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”，集资金投资理财富↙物的议案》审议经由过程《关于利用闲置募，资项目建立和召募资金利用的状※况下赞成公司在确保不影㊣响召募资金投，风险品级低的构造性存款、大额存单等理财富物利用闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、，超越群众币32资金利用额度不,0万元00，内能够转动利用上述资金在额度。

　　价陈述》的体例和⌒　审议法式契合有关划定规矩请求监事会以为：公司《2022年度内部掌握评，了公司内部掌握状况实在、客观地反应。

　　则紧抓头皮照顾护士脸部化趋向高端洗护▓品牌“美多丝”，洗发露+头皮舒缓精髓液）构成防脱舒缓三部曲上线防脱系№列（防脱育发舒缓精油+防脱舒缓，防脱产物线空缺弥补公司高端，肤式精密化办理△”的需求深度婚配消耗者“头皮护，皮照顾护士消耗认识⌒提拔了消耗者头，理精密化】赛道拓宽头皮护。顺奢护精髓素+莹润精油香氛◥洗澡露）停止包装迭代晋级针⌒对线下渠道推出的洗▲护沐新品（和婉去屑洗发露+柔，场中的固有印象革新品牌在市。

　　期内陈述，流、喜欢自在等感情消耗心思T8捉住年青卐人猎奇、寻求潮，小憩一刻Ψ提出“，”的品牌理←念给心灵放个假，人场景下在浴室私，“偷得浮生半日闲”从快节拍的糊口中，更多感情上的毗连与消耗者成立起，牌共情力【撬动品，者之间的间隔拉近与消▽耗。布景下在此，T8”品牌内核公※司重塑“幻享，、护发精油和头皮精髓等品类开辟了洗发水、护发素、发膜，“洗?护?养”的细分范∩畴开展将洗发类产物由“幻享T8”往，量和利用体验感进步了产物格，精美国货形象打造小而美的。等新产物用户评价较︼着上升特别是洗发水∩和护发精油，热销榜、加购榜及好评榜均当选了相干细♀分类目标。

　　活动性好、宁静性高、风险品级低的投资种类虽然构造性存款、大额存单等理财富物属于，观经济的影响较大但金融市场受宏，到市场颠簸的影响不解除该项投资受。下步伐掌握∑　风险公司拟采纳如：