【净网2020】衡山警方成功◆斩断一条“黑卡”利益链条

衡阳新闻网讯 通讯员王峰 近日，7名非法买卖银行卡、涉嫌妨害信用卡管理∏的犯罪嫌疑人被衡山县公安局依法移送起诉，一条“黑卡”利益链条被成功切断。

2020年4月26日，衡山县公安局东湖派出所接☉到群众匿名举报称衡山县开云镇八里村文某义持有他◇人大量银行卡，疑似为犯罪行为提供便利。接到举报后，东湖︼派出所迅速派出警力展开调查，县公安⌒局网安大队同时介入针对该案展开研判。

经初查，民警∩发现文某义持有的银行卡疑似为赌博网络平台做洗钱使用，有证据表明文某义背后存◢在一个以买卖银行卡的利益★链条。在经过缜密侦查取证后，民警掌握了∞该条“黑卡”利益链条上的7名主要→成员信息。随后，民警于2020年4月26日至27日间，先后将犯罪♀嫌疑人文雄义、席亮亮、郑鑫、莫朝娥、胡俊玮抓获，并Ψ在文某义的车辆上查获他人银行卡94张。

据犯罪嫌疑人文某义供述：其与下线郑某于2019年10月份开始，在衡山县、南岳区等地以每↙张500元至800元不等的价格大量非法收购他人银【行卡(包括银行网上U盾，绑定的手机「号码、设定固定银行卡密码)。收集来银行交于位◣于衡阳市的上线席某亮和莫某明，莫某明再把银行卡提供给上线用于网络赌博ω平台资金转账使用。在此期间，文某义和郑某分别非法获利6万元和4万元。

2020年6月21日，该局民警又将犯罪嫌疑人莫∞某明、谭某抓获。犯罪嫌疑人莫建明供述：其于2019年9月份开始，在衡阳地区大量非法收购他人银行卡提供给网络赌博平台资金转◆账使用。在衡阳市区，莫某又发展下线席某、莫某、谭某、胡某等人为其大量非法收购他人银行卡，在衡山县发展下线文某、郑某等人为其大量非法收购他人银行卡。案发时，莫某已非法持」有他人银行卡100多张，非法获利10多万元。

衡山县公安局成功打掉一条从衡阳地区为∑　国外非法赌博网站平台提供帮助的“黑卡”链条，有效维护了金融管理正常秩序，有力打击了“洗钱”、“卖卡”等△涉及网络、金融等领域违法犯罪人员的嚣张气焰。